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International Compliance Immersion Day: Derecho Penal Económico, Responsabilidad Empresarial y Compliance Penal

28 de noviembre de 2025

El Congreso

El compliance penal se ha convertido en uno de los ejes centrales de la gobernanza moderna y de la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En un mundo cada vez más expuesto a riesgos legales, regulatorios y reputacionales, contar con programas de cumplimiento robustos ya no es una opción: es una exigencia para la sostenibilidad de las organizaciones que ahora adquiere fuerza de ley en nuestro código penal dominicano.

Los retos y oportunidades ante el Nuevo Código Penal Dominicano para los profesionales del compliance, la ética, control interno, auditores y gestores de riesgos será el eje central de este congreso que reunirá a expertos internacionales y nacionales de reconocido prestigio en derecho penal económico, compliance corporativo y gestión de riesgos. A través de conferencias magistrales, paneles multisectoriales y sesiones especializadas, se abordarán los principales retos del compliance penal en áreas como:

Estándar UNE 19601 de compliance penal.
Ley 74-25 Código Penal Dominicano.
Compliance socio-laboral, anticorrupción y defensa de la competencia.
Derechos humanos, discriminación y responsabilidad corporativa.
Protección de datos, propiedad intelectual, contratación y medio ambiente.
Experiencias comparadas en México, Colombia, España y República Dominicana.
Rol del compliance officer en este contexto y responsabilidad.
Casos donde falló el compliance y se atribuyó responsabilidad.
Entre otros aspectos claves.

Además, contaremos con un análisis de casos reales, una masterclass sobre la ISO 19601 y reflexiones sobre el rol del compliance officer frente a su responsabilidad penal y civil. Será un espacio de networking de alto nivel, con la oportunidad de compartir ideas, experiencias y mejores prácticas. Un día intensivo para inspirarse, aprender y anticiparse al futuro del compliance penal. Prepárate para un programa disruptivo y lleno de valor práctico.

Precio

Modalidades de inscripción:

A) Solo Congreso: 245 euros/287 dólares

B) Congreso y Membresía profesional con un 50% de descuento (60EU): 305 Euros/357 dólares

C) Congreso y Membresía Corporativa Anual un 50% de descuento (145EU): 395 Euros/462 dólares.

Socios 30% descuento aplicable solo al costo base del congreso.

LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INCLUYE:

§ Acceso a todas las conferencias y paneles del congreso PRESENCIAL

§ Diploma y acceso al material del congreso

§ Coffee break (aplica en modalidad presencial) y Almuerzo.

El Encuentro va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

Información: Infowcard@worldcomplianceassociation.com. Para cotizaciones.

Patrocinadores y Colaboradores

Programa

28 Noviembre 2025

08:00 - 08:30

Registro

08:30 - 08:45

Apertura del congreso

Tania De León

World Compliance Association - Presidenta

08:50 - 09:50

Conferencia inaugural Derecho Penal Económico y experiencias de compliance penal en España

Ignacio Lledó

Universidad de Sevilla - Prof. Titular de Derecho penal y Ciencias criminales

09:50 - 10:35

Panel Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas: Una mirada al Nuevo Código Penal Dominicano

Emery Colomby

Fortiori Consultores - Fundadora y Abogada Penalista Experta

Francisco Alvarez

FABOGADOS - Director Ejecutivo y Penalista Experto

Eduardo Núñez

Vásquez, Núñez y Asociados - Socio Fundador y abogado Penalista Experto

Babaji Cruz Peñaló

World Compliance Association - Secretario General

Francisco Manzano

Manzano Rodríguez Consultores - Socio Fundador

10:40 - 11:00

Networking break

11:00 - 11:40

Retos en la prevención de delitos empresariales (Derechos Humanos, Datos personales, Competencia y Anticorrupción)

Patricia Santana Nina

Abogada constitucionalista, administrativista, especializada en derechos humanos y docente universitaria

María Elisa Holguín

Procompetencia - Miembro Consejo Directivo

Francisco Franco

Cámara de Cuentas de la República Dominicana - Miembro

Mally De Jesús

Fundación Reservas del País - Líder de Compliance

11:40 - 12:30

Másterclass Claves para la construcción de un programa de prevención de delitos basado en estándar ISO 19601 de Compliance Penal

Babaji Cruz Peñaló

World Compliance Association - Secretario General

12:30 - 02:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

Másterclass Teoría del Delito ¿Qué contexto penal debería tener un compliance officer para blindar las organizaciones desde el compliance?

Prof. Juan Guzmán Santoro

Guzmán Santoro Abogados Ecuador - Socio Fundador

15:00 - 15:45

Panel enfoque multiactores: retos y desafíos para la incorporación del compliance penal en la República Dominicana (Peritos en compliance, desafío empresarial, interpretación judicial)

Smirna Gisselle Méndez Alvarez

1er Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia - Jueza Presidente

Angel Brito

Escuela Nacional de la Judicatura - Director

Ernis Mella

Procuraduría Especializada Anticorrupción - Fiscal

Lenin Ortíz

Delta comercial - Oficial de Cumplimiento

Ruth De Los Santos

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) - Directora de Asuntos Regulatorios

15:45 - 16:30

Mecanismos claves del programa de prevención de delitos conforme al nuevo código penal: Investigaciones internas, gestión de conflictos de interés, gestión de riesgos penales y Oficial de cumplimiento

Ignacio Lledó

Universidad de Sevilla - Prof. Titular de Derecho penal y Ciencias criminales

Prof. Juan Guzmán Santoro

Guzmán Santoro Abogados Ecuador - Socio Fundador

Mario Aguilera

Aguilera Serrulle - Socio Fundador

Arianna Labrada

Labrada Cepeda Consultores - Socia fundadora

16:30 - 17:10

Conferencia El delito de lavado de activos en el nuevo código penal ¿solo sujetos obligados?

Dr. Miguel Valerio

VJR Abogados - Socio Fundador

17:15 - 17:30

Cierre del evento

Babaji Cruz Peñaló

World Compliance Association - Secretario General

Ponentes
del Congreso

Inscripción

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

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International Compliance Immersion Day: Derecho Penal Económico, Responsabilidad Empresarial y Compliance Penal

28 de noviembre de 2025

El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

Programa

08:00 - 08:30

08:30 - 08:45

08:50 - 09:50

09:50 - 10:35

10:40 - 11:00

11:00 - 11:40

11:40 - 12:30

12:30 - 02:00

14:00 - 15:00

15:00 - 15:45

15:45 - 16:30

16:30 - 17:10

17:15 - 17:30

Ponentesdel Congreso

Ignacio Lledó

Prof. Juan Guzmán Santoro

Emery Colomby

Francisco Alvarez

Eduardo Núñez

Patricia Santana Nina

Smirna Gisselle Méndez Alvarez

María Elisa Holguín

Babaji Cruz Peñaló

Tania De León

Mario Aguilera

Arianna Labrada

Angel Brito

Dr. Miguel Valerio

Francisco Franco

Francisco Manzano

Mally De Jesús

Ernis Mella

Lenin Ortíz

Ruth De Los Santos

Inscripción

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Ignacio Lledó

Universidad de Sevilla - Prof. Titular de Derecho penal y Ciencias criminales

Prof. Juan Guzmán Santoro

Guzmán Santoro Abogados Ecuador - Socio Fundador

Emery Colomby

Fortiori Consultores - Fundadora y Abogada Penalista Experta

Francisco Alvarez

FABOGADOS - Director Ejecutivo y Penalista Experto

Eduardo Núñez

Vásquez, Núñez y Asociados - Socio Fundador y abogado Penalista Experto

Patricia Santana Nina

Abogada constitucionalista, administrativista, especializada en derechos humanos y docente universitaria

Smirna Gisselle Méndez Alvarez

1er Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia - Jueza Presidente

María Elisa Holguín

Procompetencia - Miembro Consejo Directivo

Babaji Cruz Peñaló

World Compliance Association - Secretario General

Tania De León

World Compliance Association - Presidenta

Mario Aguilera

Aguilera Serrulle - Socio Fundador

Arianna Labrada

Labrada Cepeda Consultores - Socia fundadora

Angel Brito

Escuela Nacional de la Judicatura - Director

Dr. Miguel Valerio

VJR Abogados - Socio Fundador

Francisco Franco

Cámara de Cuentas de la República Dominicana - Miembro

Francisco Manzano

Manzano Rodríguez Consultores - Socio Fundador

Mally De Jesús

Fundación Reservas del País - Líder de Compliance

Ernis Mella

Procuraduría Especializada Anticorrupción - Fiscal

Ponentes
del Congreso